一條協(xié)查信息，一輛豪華越野，一個快遞員，一名無業(yè)男子，一個微信賬號，牽出一張無形的走私巨網(wǎng)。一支售價成百上千元的古巴雪茄，在這張網(wǎng)中，悄無聲息地分銷到全國各地。12萬多支高檔古巴雪茄煙，1.3億元……近日，蘭州市公安局安寧分局摸清這張巨網(wǎng)，一舉摧毀國內(nèi)特大雪茄走私銷售網(wǎng)絡(luò)。
2017年12月初，蘭州市公安局安寧分局接到公安部發(fā)來的一條協(xié)查信息。信息顯示，安寧分局轄區(qū)內(nèi)一名姓肖的女子與山東警方查獲的雪茄煙走私案嫌疑人微信交往頻繁，有銷售走私煙的嫌疑。
接到該信息，安寧分局經(jīng)偵大隊立即選派警力走訪調(diào)查。“根據(jù)走訪調(diào)查，這名姓肖的女子長期居住在外地，也沒有發(fā)現(xiàn)她有違法犯罪的事實(shí)。”辦案民警付宇介紹，“疑點(diǎn)是，姓肖的女子不在蘭州，為什么會有她的快遞寄往安寧呢？”這個疑點(diǎn)必須調(diào)查清楚。
隨即，辦案民警在快遞收貨地再次走訪排摸，全天候蹲點(diǎn)觀察，一名王姓男子逐漸進(jìn)入民警視線。“該男子居住在肖姓女子快遞收貨地址的樓房內(nèi)，每天清晨出門，駕駛高檔越野車去另一處小區(qū)，而后不再出門，直到半夜才返回。”付宇介紹，在該男子進(jìn)入另一處住宅后，會有一名快遞員頻繁上門取送快遞。之后，辦案民警對該男子進(jìn)行了長達(dá)一個月的跟蹤調(diào)查，查明該男子名叫王二虎，甘肅秦安人，是肖姓女子的妹夫，無正當(dāng)職業(yè)。其冒用肖姓女子的身份信息辦理銀行賬戶和手機(jī)號碼，注冊微信號和QQ號，并以肖姓女子的身份收發(fā)快遞，固定一個快遞員，向外省郵寄大量包裹，每天微信和銀行資金流水高達(dá)10余萬元。辦案民警推斷，王二虎很可能是涉嫌走私煙草的一條“大魚”。
辦案民警正在清點(diǎn)贓物。伊?xí)悦鲾z
王二虎涉嫌經(jīng)營走私煙草的事實(shí)基本確定后，安寧分局立即聯(lián)合蘭州市公安局及煙草專賣局等相關(guān)單位部門，多次召開專題會分析案情，深入掌握各類情報信息，準(zhǔn)確作出判斷：“大魚”的背后一定有張“大網(wǎng)”。
于是，辦案民警和煙草部門稽查人員兵分兩路。一路圍繞王二虎開展全天候跟蹤調(diào)查，掌握了其收發(fā)快遞的來源、去向，并準(zhǔn)確鎖定了其用于藏匿貨物的兩處窩點(diǎn)。另一路則對王二虎的通訊信息、聯(lián)系方式進(jìn)行梳理，對其銀行往來賬目進(jìn)行調(diào)閱和分析，全面掌握了王二虎的信息流、資金流等情況。
2018年3月30日，在獲悉王二虎購進(jìn)一批煙草后，辦案民警尾隨快遞員到居民樓內(nèi)。當(dāng)快遞員敲開王二虎的房門時，辦案民警迅速出擊，將兩人控制。
該房屋里面的場景讓辦案人員大吃一驚。民警梁義斌回憶：“我們想象過他囤積的走私煙草數(shù)量和規(guī)模，但進(jìn)去后才知道，我們的想象力遠(yuǎn)不夠豐富！”梁義斌介紹，王二虎的住所內(nèi)堆滿了各類雪茄煙、酒和包裝盒、商標(biāo)等物品。經(jīng)仔細(xì)清點(diǎn)，查獲各類高檔名牌雪茄香煙近4萬支，實(shí)物案值771萬元，查獲用于對雪茄煙進(jìn)行二次包裝的包裝盒、標(biāo)簽、標(biāo)識100余萬張。面對辦案民警，王二虎抵抗了3個小時后，精神防線徹底崩潰，將走私事實(shí)全部交代。
據(jù)王二虎交代，他于2014年開始接觸雪茄煙，認(rèn)為高檔古巴雪茄煙價格昂貴，利潤巨大，遂通過互聯(lián)網(wǎng)并串通轄區(qū)快遞員，購進(jìn)走私雪茄煙，從深圳定制包裝盒和標(biāo)簽標(biāo)識，二次包裝后通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行銷售，獲取了巨額非法利益，并在國內(nèi)走私雪茄煙“圈內(nèi)”形成了一定的影響力。
就此，一張由境外發(fā)貨、走私入境、囤積分發(fā)、三級銷售，涉及國內(nèi)20多個省市，上下線人數(shù)超過300人的走私販?zhǔn)酃虐脱┣汛缶W(wǎng)清晰地呈現(xiàn)在了辦案民警眼前。
據(jù)經(jīng)偵大隊副大隊長胡向軍介紹，該網(wǎng)絡(luò)主要分為四個層級：第一層級為以刁俊峰、蔣繼超、劉帥、苗松濤為代表的境外人員，負(fù)責(zé)從古巴當(dāng)?shù)亟M織貨源，收購雪茄煙，聯(lián)系“背客”通過航空物流、人力夾帶的方式向國內(nèi)走私；第二層級為以龐勇、蔣德明、蔡慧、宋志華為代表的國內(nèi)囤貨商，負(fù)責(zé)在國內(nèi)收貨，囤積儲存后向分銷商發(fā)貨，并回籠貨款；第三層級為以楊添玉為代表的雪茄煙專用包裝盒、印刷標(biāo)簽標(biāo)識供貨商；第四層級為以姜文國、姜琳、王二虎為代表的一級分銷商，負(fù)責(zé)對走私雪茄煙二次包裝后通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行銷售。在一級分銷商之下，還有數(shù)量龐大的二三級分銷商。
鑒于案情重大，安寧分局及時上報市公安局、省公安廳、公安部，經(jīng)批示，成立了“3·30” 特大非法經(jīng)營走私雪茄煙案專案組，全力開展案件偵辦工作。
由于該案各交易環(huán)節(jié)都是通過互聯(lián)網(wǎng)完成，犯罪網(wǎng)絡(luò)成員多以虛擬身份出現(xiàn)，所涉及的證據(jù)以電子證據(jù)為主，屬于典型的新型互聯(lián)網(wǎng)犯罪。專案組聘請專業(yè)人員，在案件偵辦過程中，同步開展電子證據(jù)勘驗(yàn)和交易記錄鑒證和審計賬目認(rèn)定涉案資金等工作。同時，提請公安部將“3·30”特大非法經(jīng)營走私雪茄煙案列入“2018凈網(wǎng)行動”掛牌督辦案件，在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役。
“專案組民警先后奔赴北京、廣州、上海、山東、天津、河北等省市，走訪調(diào)查相關(guān)證人上百人，取得大量證據(jù)資料。”胡向軍介紹。2018年5月底，收網(wǎng)時機(jī)到來，精心制定抓捕方案，先后開展了三次集中收網(wǎng)行動：
第一次收網(wǎng)：從2018年5月30日至6月中旬，辦案人員兵分三路，一路在哈爾濱松北區(qū)抓獲一級分銷商姜文國、姜琳，現(xiàn)場查獲走私高希霸、哈瓦那雪茄煙168箱，實(shí)物案值1200余萬元；二路在深圳龍崗區(qū)抓獲雪茄煙專用包裝盒、標(biāo)簽標(biāo)識供貨商楊添玉，現(xiàn)場查獲雪茄煙包裝盒、保濕器及標(biāo)簽標(biāo)識2萬余套；三路在河北省三河市抓獲囤貨商龐勇，現(xiàn)場查獲大量走私雪茄煙，實(shí)物案值5萬余元。
第二次收網(wǎng)：6月下旬，專案組重點(diǎn)針對犯罪網(wǎng)絡(luò)第二層級的囤貨商開始收網(wǎng)行動，在北京順義區(qū)將囤貨商蔡慧、宋志華抓獲，現(xiàn)場查獲走私雪茄煙3200余支，實(shí)物案值65萬元。在四川攀枝花抓獲囤貨商蔣德明，現(xiàn)場查獲走私雪茄煙790支，實(shí)物案值9萬余元。
第三次收網(wǎng)：9月初，專案組重點(diǎn)針對犯罪網(wǎng)絡(luò)第一層級的境外人員開始收網(wǎng)行動，對刁俊峰、劉帥、蔣繼超三名境外人員提請公安部發(fā)出B級通緝令上網(wǎng)追逃。另一名成員苗松濤從古巴回國，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)成員被抓后火速從河南駕車前往北京，準(zhǔn)備經(jīng)天津出境。專案組民警千里追擊，在河北省邯鄲市境內(nèi)將逃亡路上的苗松濤成功截獲，“3·30”特大非法經(jīng)營走私雪茄煙案基本告破。
“本案共查獲走私高檔雪茄煙12萬余支，實(shí)物案值5000余萬元，共搗毀窩點(diǎn)6處，扣押、凍結(jié)涉案資金264萬元，已落實(shí)的涉案金額達(dá)1.3億元。”安寧公安分局副局長李剛介紹，“這個案子是我省近年來查獲規(guī)模最大、在全國煙草行業(yè)都具有較大影響的涉煙違法犯罪案件。案件的成功偵破，有力地打擊了涉煙違法犯罪，維護(hù)了煙草行業(yè)的正常秩序。”
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