假煙，假酒的制售，我們都不陌生了，似乎已經(jīng)習(xí)以為常，感覺買到一瓶假酒，買到一盒假煙，再正常不過。不過嗎，我們作為零售終端店，還是要杜絕銷售假煙假酒。今天我們一起來看下，涉及到境外的一個制售假煙案。
在境外某國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，有這樣一家卷煙生產(chǎn)企業(yè)：工廠占地75畝，廠房面積2000多平方米，開足馬力一天可生產(chǎn)3萬條卷煙，繁忙景象曾令周邊企業(yè)艷羨；如今，這家“明星企業(yè)”因生產(chǎn)假煙并走私入境銷售，涉案金額高達(dá)2.1億元被查封，再度成為焦點(diǎn)。摧毀這個大規(guī)模的境外制售假煙窩點(diǎn)，正是浙江衢州“1·01”特大跨國制售假煙網(wǎng)絡(luò)案的重要成果。
那么，這起特大跨國制售假煙網(wǎng)絡(luò)案是如何破獲的？
2019年1月1日下午15:58，杭金衢高速浙贛收費(fèi)站，浙江衢州市局專賣人員聯(lián)合衢州高速交警支隊(duì)成員將一輛白色“蘇E”牌照廂式貨車及車上三人控制住，并在車廂中查獲非法卷煙11888條。外表無異的一輛貨車，緣何能在如水的車流中被準(zhǔn)確阻擊？
原來，衢州市局五天前得知近日將有運(yùn)送假煙車輛途經(jīng)衢州開往上海、江蘇等地，便結(jié)合元旦春節(jié)卷煙市場監(jiān)管專項(xiàng)行動，聯(lián)合衢州高速交警支隊(duì)在轄區(qū)所有卡口“撒網(wǎng)”布控，對來往車輛進(jìn)行重點(diǎn)排查。這輛車正是“落網(wǎng)之魚”。
經(jīng)核查，車上的嫌疑人蒲某志謊稱搭便車去江蘇蘇州打工，實(shí)為護(hù)送該批假煙從廣東廣州運(yùn)往上海，當(dāng)場查獲的卷煙實(shí)物貨值達(dá)166.43萬元。
1月2日，衢州市局立即將案件移送給衢州市公安局，之后衢州市公安局指定衢江區(qū)公安局立案偵查。
根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，工作人員發(fā)現(xiàn)蒲某志在該案中只負(fù)責(zé)運(yùn)輸，而委托他運(yùn)輸?shù)膭t是國際貨物代理公司負(fù)責(zé)人趙某海。
趙某海發(fā)覺蒲某志被抓后，準(zhǔn)備出逃南非。此時，公安部門早已掌握了趙某海的行跡及出入境信息，并利用邊控措施于1月4日在廣州機(jī)場將其抓獲。
審訊得知，趙某海僅負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)，那這些假煙從何而來？
工作人員順藤摸瓜逆向追蹤，查到趙某海的“上線”錢某良。錢某良以350元/件的高價運(yùn)輸費(fèi)用，委托趙某海運(yùn)輸假煙。
運(yùn)輸線被查后，錢某良擔(dān)心暴露，1月7日從云南昆明外逃至境外某國。幾天后沒有覺察到異樣，1月13日，錢某良在廣西機(jī)場入境，通過邊防檢查站時被早已啟動境外追逃機(jī)制的公安人員抓獲。
被捕后的錢某良聲稱，這批貨是“阿輝”托人運(yùn)到廣州，再讓趙某海交給一個微信名為“東風(fēng)”的人。
鑒于案情錯綜復(fù)雜、千頭萬緒，1月25日，衢州煙草、公安部門成立聯(lián)合專案組，以衢州市公安局副局長為組長、衢州市局副局長為副組長，每周召開例會指揮協(xié)調(diào)案件偵破工作。
通過對“東風(fēng)”進(jìn)行偵查，專案組發(fā)現(xiàn)“東風(fēng)”是銷售商元某榮假借一北京人的身份信息注冊的微信號，在公安部門的追逃機(jī)制下，于3月21日在深圳鐵路公安處將元某榮抓獲。
“下線”查到了，錢某良口中的“阿輝”又是誰？面對錢某良的“一問三不知”，專案組察覺到背后可能隱藏一張更大的網(wǎng)。
錢某良反偵查意識極強(qiáng)，采用多渠道多方式與不同“角色”的人物聯(lián)系，且團(tuán)伙骨干核心人員之間大多為單線聯(lián)系，這為專案組偵辦案件增加了難度。
專案組通過梳理案件相關(guān)信息及進(jìn)行外圍調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些涉及卷煙生產(chǎn)的原輔材料和生產(chǎn)機(jī)器的聊天記錄，由此推斷錢某良在境外有個卷煙生產(chǎn)點(diǎn)。
此案集生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、銷售于一體，信息冗雜，分析任務(wù)艱巨。2月14日，專案組成立研判小組，對涉案人員的聊天記錄、資金往來、人員身份等進(jìn)行梳理分析，為后期追捕提供數(shù)據(jù)支撐。
一個個零散的數(shù)據(jù)，成為專案組撥開層層迷霧的“利器”，一一落實(shí)了涉案人員的真實(shí)身份，串聯(lián)起犯罪團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖。
在浙江省公安廳、浙江省煙草專賣局協(xié)調(diào)下，專案組與阿里團(tuán)隊(duì)協(xié)作，通過調(diào)取信息、行為、資金、物流、關(guān)系五方面數(shù)據(jù)，借助資金鏈分析法、貨物流向分析法、生活軌跡分析法，陸續(xù)掌握了涉案人員位置及窩點(diǎn)情況。
調(diào)查顯示，錢某良于2016年9月在境外某國成立了煙草公司，下設(shè)財(cái)務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、運(yùn)輸部、倉儲部等多個部門，共引進(jìn)技術(shù)骨干10余人、招收當(dāng)?shù)毓と?0余人。
在其2000多平方米的標(biāo)準(zhǔn)化廠房里，配備有目前國內(nèi)較為先進(jìn)的卷接機(jī)3臺、包裝機(jī)3臺，公司創(chuàng)立之初一直在合法生產(chǎn)自己的注冊品牌卷煙，自去年開始從國內(nèi)采購卷煙生產(chǎn)原料，非法生產(chǎn)假冒國內(nèi)重點(diǎn)品牌的卷煙。
該犯罪團(tuán)伙產(chǎn)運(yùn)銷體系化運(yùn)作，在該國工廠生產(chǎn)假煙后，由專人通過該國生產(chǎn)報(bào)關(guān)，將假煙偽裝運(yùn)輸?shù)骄惩獾谌龂?，?jīng)由廣西防城港走私入境，運(yùn)輸?shù)綇V州中轉(zhuǎn)倉庫后，再由趙某海指定專人押送至江蘇、上海、山東等地，交由委托客戶在國內(nèi)銷售。
生產(chǎn)規(guī)模大、偽造技術(shù)高、體系運(yùn)作精，這樣的窩點(diǎn)如不立即鏟除，危害必將深遠(yuǎn)。
在公安部及國家煙草專賣局、浙江省局的指導(dǎo)下，專案組與時間賽跑，將一個長期盤踞在境外某國，非法從事生產(chǎn)、倉儲、運(yùn)輸、銷售假煙的犯罪團(tuán)伙拉出水面。
根據(jù)已掌握的涉案人員及生產(chǎn)窩點(diǎn)詳細(xì)信息，專案組在國內(nèi)“收網(wǎng)”的同時，加快協(xié)調(diào)境外抓捕。
為了吸取境外打擊涉煙案件的經(jīng)驗(yàn)，專案組前往云南、廣西等地了解邊境走私態(tài)勢，并到上海靜安區(qū)煙草專賣局及公安部門“取經(jīng)”，鼓足干勁做好準(zhǔn)備。
查明錢某良在境外某國有生產(chǎn)窩點(diǎn)后，專案組立即與浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司杭州卷煙廠聯(lián)系，并組織成員前去學(xué)習(xí)卷接包裝設(shè)備基本知識，以便在摧毀窩點(diǎn)時有效固定證據(jù)。
4月9日，公安部、國家局聽取專案組情況匯報(bào)后，明確了“境內(nèi)做實(shí)、境外延伸，線上研判、線下求證”的辦案思路，目標(biāo)直指該國的犯罪窩點(diǎn)，要求實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。
犯罪網(wǎng)絡(luò)已清晰，嫌疑人已鎖定，“收網(wǎng)”行動有序推進(jìn)。
4月中旬，境外生產(chǎn)窩點(diǎn)的生產(chǎn)廠長譚某力、車間主任曾某安在回國期間，分別在湖北、海南被抓捕歸案。
5月，通過中國駐境外大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)組、公安部國際合作局的協(xié)調(diào)，境外警方對境外涉案人員進(jìn)行邊控。
6月10日，該案被定為公安部督辦案件。在公安部和浙江省公安廳的統(tǒng)一指揮部署下，6月16日至7月6日，專案組對境外的涉案人員展開第二輪抓捕。
6月17日，境外生產(chǎn)窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人王某花及技術(shù)人員顧某前往境外第三國時被境外警方抓獲，感受到工作人員的悉心關(guān)懷后，他們對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并主動聯(lián)系境外工廠秘書全力配合調(diào)查。
即便前期摸排到位，數(shù)據(jù)信息實(shí)時傳輸，抓捕過程也難免一波三折。在抓捕工廠基建負(fù)責(zé)人王某軍時，專案組通過前期偵查確認(rèn)目標(biāo)地點(diǎn)是家汽車零配件店，但這家店白天一直關(guān)著門。
難道信息泄露了，王某軍已經(jīng)出逃？專案組成員當(dāng)即決定晚上再去王某軍的一個塑料廠摸查。在經(jīng)過那家汽配店時，專案組成員發(fā)現(xiàn)店門竟然開著，店內(nèi)有四個人，店外有一個保安。
明確犯罪嫌疑人體貌特征后，該國警方陪同人員以買零配件為由進(jìn)店，確認(rèn)了王某軍就在店中這一令人振奮的消息。
嫌疑人就在眼前，由于沒有執(zhí)法權(quán)不能直接抓捕。晚上八點(diǎn)左右，在當(dāng)?shù)鼐街г吹竭_(dá)前，王某軍一伙人突然開車離開。專案組及該國警方陪同人員一路謹(jǐn)慎跟蹤，并與當(dāng)?shù)鼐綄?shí)時分享位置，最終將嫌疑人抓捕歸案。
人被逮捕后，事情并未結(jié)束。在前往該國看守所途中，一群當(dāng)?shù)厝诉M(jìn)行攔截并威脅警方放人，情急之下警方鳴槍示警，才驚險(xiǎn)制止了這起“搶人”事件，并連夜將王某軍轉(zhuǎn)移至該國首都。
正如“打蛇打三寸”，在錢某良、王某花被逮捕后，這個犯罪團(tuán)伙沒有了“主心骨”，自亂了陣腳，相關(guān)嫌疑人相繼落網(wǎng)。最終，專案組一舉將這個犯罪團(tuán)伙的“老巢”搗毀。
截至目前，該案已抓獲嫌疑人員23人，其中包括在生產(chǎn)窩點(diǎn)工作的生產(chǎn)技術(shù)、管理骨干11人，共上網(wǎng)追逃4人，查明生產(chǎn)假煙超3萬件，涉案金額2.1億元。這個集輔料供應(yīng)、生產(chǎn)加工、倉儲運(yùn)輸、入境銷售于一體的全鏈條犯罪組織被徹底摧毀，國家利益、消費(fèi)者利益得到有力維護(hù)。
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